現(xiàn)在，無(wú)論是已經(jīng)注冊(cè)還是新注冊(cè)的香港公司，想要正常續(xù)存都需要做盡職調(diào)查KYC，否則會(huì)影響香港公司的正常運(yùn)營(yíng)。為何現(xiàn)在香港公司都需要盡職調(diào)查呢？
隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，香港簽署了CRS協(xié)議，與多國(guó)交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。對(duì)香港公司進(jìn)行盡職調(diào)查能夠防范非法資金的進(jìn)入。進(jìn)行 KYC盡職調(diào)查， 更全面地掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。
通常，香港公司成員組成包括兩種情況：公司成員為法人和公司成員為自然人。而KYC盡職調(diào)查也分為兩種情況，自然人和法人。
1、自然人控股成立的公司，需要登記進(jìn)行KYC的自然人：
1）占股比例≧10%的所有自然人；
2）所有董事，無(wú)論是否占股；
3）任何其他直接或間接對(duì)公司有控制權(quán)的自然人。
2、自然人KYC資料：
1）自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護(hù)照提供照片頁(yè)清晰掃描件或照片。
2）自然人手持證件半身照片。（照片規(guī)格要求：1、本人半身照，五官清晰可見(jiàn)，手持身份證/護(hù)照正反面（僅支持證件原件）；2、圖片橫拍，臉部光線均勻無(wú)陰影，背景簡(jiǎn)單，頭頂拍全；3、證件信息清晰可見(jiàn)）。
3）地址證明清晰掃描件（提供中國(guó)身份證的，無(wú)需提供地址證明；提供護(hù)照的，必須提供地址證明文件）。
3、實(shí)體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1）直接控股公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)掃描件；（間接控股的非公眾公司無(wú)需提供）
2）公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字；
3）追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料
4、公司KYC資料：
1）公司的注冊(cè)證書(shū)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件；
2）如為上市公司的，提供證券交易所名稱(chēng)，及證券編號(hào)；
3）如為其他公眾機(jī)構(gòu)（提供統(tǒng)一信用編碼）。
KYC盡職調(diào)查內(nèi)容
1、核實(shí)公司成立信息:
需要核實(shí)香港公司名稱(chēng)、商業(yè)登記、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息;
2、核實(shí)公司成員信息:
秘書(shū)公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。
3、核實(shí)資金來(lái)源:
秘書(shū)公司需要核實(shí)香港公司的資金來(lái)源和財(cái)富來(lái)源;
4、核實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): .
秘書(shū)公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
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