新加坡ACRA強化CSP盡職調查：6月9日起嚴格實施董事/股東視頻KYC

新加坡會計與企業管制局（ACRA）于2025年2月就《企業服務提供商條例》征詢意見后，正式確認《2024年企業服務提供商法案》（CSP Act）及配套條例將于2025年6月9日生效。本次新規旨在全面提升企業服務透明度和反洗錢/反恐融資（AML/CFT）及防擴散融資（PF）監管框架。

合規升級

根據ACRA最新監管要求，所有注冊企業服務提供商（CSP）須自2025年6月9日起嚴格執行以下關鍵操作：

● 強制視頻身份核驗：

(a) 至少一名擬任董事（不得為名義董事）且；

(b) 至少一名持有不低于 50% 表決權的擬任股東 或；

(c) 若該股東為公司法人，則為其授權代表（且該代表為自然人）；

● 記錄保存義務：視頻驗證全程錄像及KYC證明文件至少保存5年

監管要點

生效時間

2025年6月9日起立即執行。未注冊CSP的資質申請仍有6個月寬限期至12月9日，但本條款適用所有現存CSP。

關聯風控

本措施與ACRA同期強調的防擴散融資（PF）義務協同，CSP需持續評估制裁名單變動及客戶風險

合規行動指南

● 立即更新KYC協議，嵌入視頻驗證環節

● 部署合規錄屏及加密存儲系統（5年起）

● 訂閱MAS制裁名單更新