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      專業(yè)服務(wù)

      跨境服務(wù)

      財(cái)富管理

      會(huì)計(jì)服務(wù)

      公司注冊(cè)

      銀行開戶

      秘書服務(wù)

      BVI 商業(yè)公司修訂法已生效百日,您的企業(yè)合規(guī)了嗎?

      引言:

      2025年1月2日,《英屬維爾京群島商業(yè)公司(修訂)法》正式生效,如今已過百日。新規(guī)對(duì)成員名冊(cè)、董事任命、受益所有權(quán)備案等提出了更嚴(yán)格的要求,逾期未合規(guī)可能面臨罰款、解散甚至影響離岸架構(gòu)穩(wěn)定性。本文從企業(yè)實(shí)操角度出發(fā),梳理3大緊急行動(dòng)清單,并解答客戶高頻疑問,助您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)健過渡。



      百日回顧:新法落地后的監(jiān)管動(dòng)態(tài)


      監(jiān)管審查趨嚴(yán)

      根據(jù)新法要求,BVI注冊(cè)處將加強(qiáng)對(duì)成員名冊(cè)(ROM)和受益所有權(quán)(UBO)備案材料的審查。企業(yè)需警惕:未按時(shí)提交ROM、ROBO的公司可能面臨業(yè)務(wù)辦理受限、罰款等處罰。

         

      企業(yè)應(yīng)對(duì)現(xiàn)狀

      從行業(yè)反饋來(lái)看,多數(shù)現(xiàn)有公司已啟動(dòng)ROM提交程序,但部分企業(yè)因“名義股東信息不全”、“UBO鏈條復(fù)雜”等問題仍在補(bǔ)正材料。 

       

      企業(yè)自查避坑三大核心要點(diǎn)


      1、成員名冊(cè)(ROM)

      常見誤區(qū):

      ● 誤以為“名義股東”僅需填寫代理機(jī)構(gòu)名稱,實(shí)際需穿透至最終委任人(如實(shí)際控制人指定的人頭股東)。

      ● 誤以為新法案僅對(duì)“名義股東”做要求,實(shí)際所有股東都要登記在ROM上并向注冊(cè)處備案。

      ● 忽略歷史股東信息更新,導(dǎo)致名冊(cè)與當(dāng)前持股情況不符。

      解決方案:

      ● 檢查名冊(cè)是否包含:每位名義股東的委任人姓名、地址、職務(wù)終止日期。

      ● 若公司曾發(fā)生股權(quán)代持或架構(gòu)調(diào)整,需追溯并補(bǔ)充完整歷史記錄。

      2、董事名冊(cè)(ROD)

      新公司雷區(qū):

      ● 部分客戶因等待實(shí)控人確定董事人選,誤超15天期限,導(dǎo)致公司注冊(cè)后直接面臨合規(guī)瑕疵。

      應(yīng)對(duì)建議:

      ● 新設(shè)公司可先任命臨時(shí)董事(如注冊(cè)代理人),后續(xù)再變更。

      ● 現(xiàn)有公司若未及時(shí)更新董事變更記錄,需立即補(bǔ)交并說(shuō)明原因。


      3、受益所有權(quán)(UBO)

      高頻問題:

      ● 多層架構(gòu)下(如個(gè)人→開曼基金→BVI公司),如何判定UBO是否達(dá)10%?

      ● 信托架構(gòu)中的受益人是否需披露?

      專業(yè)指引:

      ● 通過“控制權(quán)+經(jīng)濟(jì)利益”綜合判定,建議借助注冊(cè)代理人繪制股權(quán)樹狀圖。

      ● 信托受益人若享有實(shí)際利益且滿足門檻,需納入備案。


      客戶QA

      Q:上市公司豁免ROM提交,但BVI子公司是否需遵守?

      A:若子公司非上市公司或基金,仍需獨(dú)立提交。


      Q:良好信譽(yù)證書被拒,如何補(bǔ)救?

      A:需同步完成ROM、ROD、UBO備案+繳清費(fèi)用,缺一不可。


      Q:過渡期截止日(2025年7月2日)后未合規(guī)會(huì)怎樣?

      A:公司可能被強(qiáng)制解散,且恢復(fù)程序復(fù)雜、成本高昂。


      RICHFUL瑞豐服務(wù):精準(zhǔn)護(hù)航您的合規(guī)進(jìn)程


      針對(duì)上述合規(guī)挑戰(zhàn),瑞豐可為您提供以下精準(zhǔn)支持:

      ? 就如何遵守新法規(guī)要求提出合規(guī)建議;

      ? 編寫周年申報(bào)表;

      ? 為英屬維爾京群島公司提供公司秘書聘任服務(wù),包括處理經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)和周年申報(bào)表的備案;

      ? 為您的英屬維爾京群島公司之任何公司變更提供公司秘書服務(wù)。


      如欲了解有關(guān)我們服務(wù)的更多信息或需要我們進(jìn)一步的幫助,請(qǐng)聯(lián)系您在RICHFUL瑞豐專屬客戶服務(wù)經(jīng)理,以更高效地為您提供專業(yè)服務(wù)。


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